Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Западный скоростной диаметр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191011, г. Санкт-Петербург, проспект Невский, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809178968
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825392577
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349; http://www.whsd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в принятии решений по повестке дня участвовали большинство членов Совета директоров. Кворум заседания имелся.
По первому вопросу повестки дня
«ЗА» - 5 голосов (Линченко Николай Викторович, Карельский Андрей Николаевич, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич).
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Кворум имелся. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня
«ЗА» - 5 голосов (Линченко Николай Викторович, Карельский Андрей Николаевич, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич).
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Кворум имелся. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня
«ЗА» - 5 голосов (Линченко Николай Викторович, Карельский Андрей Николаевич, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич).
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Кворум имелся. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня
«ЗА» - 4 голоса (Линченко Николай Викторович, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич).
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Карельский Андрей Николаевич).
Кворум имелся. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЗСД» за 2022 год.
2. Рекомендовать единственному акционеру АО «ЗСД» в связи с полученным Обществом убытком по итогам 2022 года дивиденды по акциям АО «ЗСД» по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
3. Утвердить финансовый план АО «ЗСД» на 2023 год.
4. Выплатить Генеральному директору АО «ЗСД» годовую единовременную премию стимулирующего характера в размере, указанном в Разъяснениях по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЗСД».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» июня 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «16» июня 2023 г., Протокол № 1/2023.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0; гос. регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций 1-01-00350-D-012D от 17.11.2022 г., ISIN RU000A105GT0, CFI ESVXFR).
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела АО "ЗСД" (Доверенность № 128 от 22.11.2022)
К.Ю. Шихова
3.2. Дата 19.06.2023г.